Sidste opdatering: Januar

Involvering af Finayze ®

Finayze ® er engageret i den aktive bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML — Anti-Money Laundering) og finansiering af terrorisme (CFT). Vores system overholder europæiske direktiver og FATF anbefalinger.

Transaktionsovervågning

Alle transaktioner udført via Finayze ® er underlagt automatiseret og menneskelig overvågning. Enhver mistænkelig adfærd eller inkonsistent med låntagers erklærede profil udløser en intern advarsel.

Transaktioner, der sandsynligvis vil udgøre en AML-risiko, er genstand for en dybdegående analyse, før nogen midler frigives.

Indberetningsforpligtelser

I overensstemmelse med reglerne er Finayze ® forpligtet til at rapportere enhver mistænkelig transaktion til de kompetente myndigheder uden først at informere den pågældende kunde.

Risikoprofil

Hver kunde tildeles en AML-risikoprofil baseret på de leverede oplysninger, arten af transaktionerne, det geografiske område og de gældende regulatoriske kriterier. Denne profil kan udvikle sig i løbet af det kommercielle forhold.

Afslag og opsigelse

Ethvert bevist forsøg på hvidvaskning af penge vil resultere i et øjeblikkeligt afslag på anmodningen, opsigelse af den nuværende kontrakt og indberetning til de kompetente myndigheder.

Intern træning

Alle Finayze ® medarbejdere uddannes årligt i AML/CFT-procedurer. En compliance manager er udpeget og ansvarlig for anvendelsen af denne politik.

For spørgsmål vedrørende dette dokument kan du kontakte os på følgende adresse: contact@finayze.com.