Zadnja posodobitev: Januar

Kaj je KYC?

KYC (Know Your Customer) se nanaša na vse postopke preverjanja identitete, ki jih finančnim institucijam nalagajo mednarodni in evropski predpisi, da bi preprečili goljufije, pranje denarja in financiranje terorizma.

Finayze ® dosledno uporablja te postopke za zaščito svojih strank in skladnost s svojimi pravnimi obveznostmi.

Zahtevani dokumenti

Kot del postopka KYC boste morali predložiti naslednje dokumente:

• Veljavni uradni osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali dovoljenje za prebivanje).
• Dokazilo o naslovu, staro manj kot 3 mesece (račun za energijo, potrdilo o najemnini, bančni izpisek).
• Dokazilo o dohodku (plačna lista, davčna napoved, izpis Kbis za samozaposlene).
• Izjava o identiteti banke (RIB) za prenos sredstev.

Preverjanje in roki

Naše interne ekipe bodo vaše dokumente preverile v 24 do 72 delovnih urah. Na vsaki stopnji postopka boste obveščeni po e-pošti.

V primeru nečitljivih, pretečenih ali nezadostnih dokumentov vas bomo kontaktirali in zahtevali nove. Obdelava vaše datoteke je prekinjena do prejema skladnih dokumentov.

Zavrnitev datoteke

Finayze ® si pridržuje pravico zavrniti katero koli zahtevo za financiranje, če se izkaže, da so predloženi dokumenti lažni, nepopolni ali če identitete ni mogoče z gotovostjo preveriti. Ta odločitev ne daje nobene odškodnine.

Zaupnost dokumenta

Vsi dokumenti, posredovani v okviru KYC, se obravnavajo strogo zaupno, shranjujejo se na varnih strežnikih in se izbrišejo po zakonitem obdobju hrambe.

Za vsa vprašanja v zvezi s tem dokumentom nas lahko kontaktirate na naslednjem naslovu: contact@finayze.com.